Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Course Outline
Τα βασικά της Συμμόρφωσης και το Management του Κινδύνου Συμμόρφωσης
- Κατανόηση της Συμμόρφωσης και του κινδύνου που σχετίζεται με αυτήν
- Ποιοι είναι οι σημαντικοί τομείς το 2021;
- Ποιοι είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη των υπευθύνων συμμόρφωσης και των υπευθύνων αναφοράς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;
- Κατανόηση και μετριασμός των κινδύνων μη συμμόρφωσης
Δημιουργία και διαχείριση ενός πλαισίου συμμόρφωσης Risk Management
- Κατανόηση μιας προσέγγισης κινδύνου-Management
- Ο αντίκτυπος στην επιχείρηση – θετικά και αρνητικά – από τη δημιουργία μιας προσέγγισης Risk-Management
Συμμόρφωση και Corporate Governance
- Τι είναι το Corporate Governance;
- Πώς αλληλεπιδρά με τη Συμμόρφωση;
- Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι;
- Corporate Governance αρχές
- Management Επιτροπές
- Κώδικες και Οδηγίες
- Corporate Governance και Financial Crime Πρόληψη
Έλεγχοι και έλεγχοι συμμόρφωσης
- Τι περιμένουν οι ρυθμιστικές αρχές;
- Δημιουργία Προγράμματος Παρακολούθησης Συμμόρφωσης
Άλλες Financial Crime εκτιμήσεις
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – μια νέα ματιά
- Απάτη
- Data Protection και Ασφάλεια Πληροφοριών
- Προσωπικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες
- Data Protection Πολιτικές
- Δωροδοκία και Διαφθορά
- Νόμος δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου του 2010
- Νόμος για τις ξένες και διεφθαρμένες πρακτικές των ΗΠΑ
- Άλλοι τομείς προς εξέταση
- Ο αντίκτυπος του Brexit
- Κατάχρηση αγοράς και συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών
- Κυρώσεις
Financial Crime στο International Business, σε υπεράκτια κέντρα και με πελάτες υψηλής καθαρής αξίας
- Γιατί οι οικονομικοί εγκληματίες στοχεύουν στο International Business, στα Offshore Centers και στο High-Net-
- Αξίζουν πελάτες;
- Ποιοι είναι οι κύριοι κίνδυνοι στην ανάληψη αυτής της επιχείρησης;
Το Μέλλον
- Πού είναι η σημερινή Συμμόρφωση και τα Risk Management hotspot της…;
21 Hours
Testimonials (1)
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
