Course Outline

Εισαγωγή

Επισκόπηση της FATF

  • Ιστορία και στόχοι της FATF
  • Δομή και μέλη
  • Ρόλος στα παγκόσμια πρότυπα AML/CFT

Κατανόηση των συστάσεων της FATF

  • Λεπτομερής ανασκόπηση των 40 συστάσεων της FATF
  • Βασικές έννοιες: Προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, Τεχνική Συμμόρφωση και Αποτελεσματικότητα

Εισαγωγή στις Αμοιβαίες Αξιολογήσεις

  • Σκοπός και σημασία των αμοιβαίων αξιολογήσεων
  • Βασικά στάδια στη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης

Προετοιμασία για μια αμοιβαία αξιολόγηση

  • Δραστηριότητες προαξιολόγησης και εθνικός συντονισμός
  • Ο ρόλος της εθνικής ομάδας αξιολόγησης
  • Συλλογή και οργάνωση σχετικών δεδομένων και τεκμηρίωσης

Αξιολόγηση Τεχνικής Συμμόρφωσης

  • Λεπτομερής επεξήγηση των κριτηρίων τεχνικής συμμόρφωσης
  • Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας

  • Κατανόηση των αξιολογήσεων αποτελεσματικότητας
  • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων: άμεσα αποτελέσματα και βασικά ζητήματα

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Επιτόπιων Επισκέψεων

  • Ανάπτυξη σχεδίου επιτόπιων επισκέψεων
  • Τεχνικές για αποτελεσματικές συνεντεύξεις και συλλογή δεδομένων
  • Ασκήσεις ρόλων και εικονικές συνεντεύξεις

Συμμετοχή ενδιαφερομένων

  • Συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς
  • Διασφάλιση συνεργασίας και διαφάνειας
  • Αντιμετώπιση προκλήσεων και συγκρούσεων

Σύνταξη Έκθεσης Αμοιβαίας Αξιολόγησης

  • Δομή και στοιχεία της έκθεσης
  • Γράψτε σαφείς και συνοπτικές διαπιστώσεις

Διαδικασία αναθεώρησης και ανατροφοδότησης

  • Ολομέλεια της FATF και η διαδικασία αναθεώρησης
  • Αντιμετώπιση σχολίων και αναθεωρήσεις
  • Διασφάλιση της ποιότητας και της ακρίβειας της τελικής έκθεσης

Παρακολούθηση και Παρακολούθηση

  • Κατανόηση της διαδικασίας παρακολούθησης
  • Προετοιμασία για επακόλουθες αξιολογήσεις και εκθέσεις προόδου
  • Εφαρμογή συστάσεων και βελτίωση

Συνεχής Βελτίωση και Βέλτιστες Πρακτικές

  • Μαθαίνοντας από προηγούμενες αξιολογήσεις
  • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών
  • Ανάπτυξη σχεδίων δράσης για συνεχή συμμόρφωση και αποτελεσματικότητα

Προηγμένες αναλυτικές τεχνικές

  • Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων για αμοιβαίες αξιολογήσεις
  • Χρήση τεχνολογίας και εργαλείων για διαχείριση δεδομένων και αναφορά

Περίληψη και Επόμενα Βήματα

Requirements

  • Βασικές γνώσεις αρχών και πρακτικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT)

Ακροατήριο

  • Λειτουργοί συμμόρφωσης
  • Φορείς χάραξης πολιτικής
  • Αξιολογητές
  • Νομικοί επαγγελματίες
 21 Hours

Number of participants


Price per participant

Testimonials (3)

Upcoming Courses

Related Categories