Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Course Outline
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF)
- Κατανόηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Τι είναι η AML και η CTF: και πώς λειτουργούν;
- Η ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: και οι τύποι εγκλημάτων που συλλαμβάνονται βάσει της Financial Crime νομοθεσίας περί πρόληψης
- Η επέκταση του ξεπλύματος χρήματος από τα ναρκωτικά στη διαφθορά και την τρομοκρατία
Η απάντηση της Διεθνούς Κοινότητας στο AML και το CTF
- Η απάντηση της Διεθνούς Κοινότητας στο AML και το CTF μετά την 11η Σεπτεμβρίου
- Ειδικά η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF):
- Οι κατηγορίες μελών του (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια ενότητα για συγκεκριμένες χώρες&rsquo συμμετοχή)
- Οι 40 συστάσεις του για την AML και άλλες 9 Συστάσεις για το CTF
- Η επιρροή του στην εσωτερική και διεθνή νομοθεσία
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Διεθνής νομοθεσία και νομοθεσία που ισχύουν για τη χώρα όπου παραδίδεται το μάθημα
- Κανονισμοί και νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (για σύγκριση): κυρίως The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)
Στρατηγικές Συμμόρφωσης
- Εσωτερικοί Έλεγχοι, Διαδικασίες και Πολιτικές
- Συνεργασία με τις Αρχές και τις Ρυθμιστικές Αρχές
- Γνωρίστε τον πελάτη σας (KYC) και τους κανόνες αναγνώρισης και επαλήθευσης (ID&V).
- Αντίκτυπος στη στρατηγική, τις σχέσεις με τους πελάτες και το ανθρώπινο δυναμικό
Αναγνώριση και αναφορά ύποπτων συναλλαγών
- Καταστατικές Υποχρεώσεις
- Εντοπισμός ύποπτων συναλλαγών
- Εσωτερική και εξωτερική αναφορά ύποπτων συναλλαγών
Τεχνικές ανίχνευσης ξεπλύματος χρήματος
- Πρόληψη, Ανίχνευση και Δέουσα Επιμέλεια
- Μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης
Το Μέλλον
- Πού είναι τα σημερινά hotspot…;
- Τι ακολουθεί για την AML / CTF…;
Άλλα Financial Crime Hotspot
- Απάτη
- Ασφάλεια Πληροφοριών
- Κατάχρηση αγοράς και συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών
- Κυρώσεις
Requirements
Κανένας.
14 Hours
Testimonials (1)
Ο εκπαιδευτής δεν άφησε λεπτό ανεκμετάλλευτο! Ήταν θύελλα σε κάθε μάθημα και παρείχε πολύ υλικό για οτιδήποτε ασχολιόταν.
Elpida - Unemployed
Course - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Machine Translated
